Jag har nog redan förklarat det här så gott jag kan. Du får själv försöka sätta dig in i lagstiftningens detaljer om du vill lära dig mer.Farstatjej90 skrev:
Det väsentliga, som jag ser det och som jag tycker har framgått, är att inte bara poliser utan även alla andra i vissa situationer ska anmäla/rapportera brott och att underlåtenhet att göra så kan vara brottsligt.
Att du är övertygad om att det är enkelt betyder noll å nada. Du har varit övertygad om mycket som bevisligen varit fel (senast elpriset igår)P paralun skrev:
När proffsen och de som faktiskt jobbar med detta kallar detta (AML) bankernas största utmaning sista 50åren väljer nog de allra flesta att tro på dem istf nån med ständigt hemsnickrade teorier som lämpligen försvinner från trådar där krav på bevis dyker upp…
Jo du får väl tro det då.... när vi lever i scriptens underbara värld som kraftigt underlättar letandet av penningtvättar... Swedbank har nog numera ett antal larmscript som snurrar om någon får för sig att sätta in någon miljard.Z Zodde skrev:
Det finns lite allt möjligt, men först ett föreläggande, om det inte efterlevs kan verksamhetstillståndet dras in. Så en bank som inte följer reglerna kan i teorin bli av med möjligheterna att bedriva bankverksamhet. Se främst 7:e kapitlet i penningtvättlagen.
Sen är det inte bara svenska lagar som gäller. Om USA (som är ursprungslandet för kampen mot AML och terrorfinansiering) anser att banken inte gör tillräckligt så kan bankens möjligheter att handla med USD dras in vilket är detsamma som kroken på dörren…F Falckman skrev:
Jobbar du på Grönköpings Sparbank i Norge? vad det nu heter?Z Zodde skrev:
Om man nu följde den stora debatten kring Swedbank, SEB och Danske Bank och penningtvätt så var ju den stora bristen kontrollmekanismer hos bankerna och det har man nu sannolikt bra verktyg för både för stora samt mindre kunder och det är ju inget "manuellt" jobb men kanske för Grönköpings Sparbank?
Du följer som vanligt debatten i media å gör upp hemmasnickrade teorier efter det. Vi andra jobbar direkt eller indirekt med det vi kommenterar.P paralun skrev:
Håll dig till det ämnet där du har kunskaper, läs å lär i de andra ämnena.
Jo det är helt sant, men det ligger ändå lite vid sidan av eller hur man ska säga. I teorin kan du ju bedriva bankverksamhet inom Sveriges gränser, även om USA har åsikter om hur bra amerikanska regler efterlevs. Att den finansiella branschen sen (för tillfället åtminstone) är strukturerad på ett sätt som gör att en bank som inte kan hantera dollar är mer eller mindre är meningslös är så att säga ett fint exempel på där verklighetens praktik får företräde framför juridikens teori.Z Zodde skrev:
Jo men det är en viss skillnad på att man kräver att pågående brott anmäls eller brott som kan förhindras och sådana som redan är fullbordade.Alfredo skrev:
Vadå nej?P paralun skrev:
Du har en tendens å göra en poäng av det självklara.
Självklart kom AML å terrorfinansiering som ett resultat av 9/11, det vet t.o.m. en 5e klassare, ingen påstår nåt annat.
Bra att du numera inser det också (du inkluderar väl dig själv i ” alla”?)
Reglerna första decenniet EFTER 9/11 var inte särskilt krävande. Det är först SISTA 10åren USA har dragit åt tumskruvarna ordentligt.
Redigerat:
Nej jag förstår inte var du vill komma heller.